Trong thời gian tới, sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và các công ty crypto sẽ là chìa khóa để giải quyết những mối đe dọa phức tạp, luôn thay đổi và đan xen này.
Tác giả bài viết: Chainalysis
Nguồn bài viết: Foresight News
Năm 2025, chúng ta đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể các hoạt động liên quan crypto ở cấp quốc gia, đánh dấu một giai đoạn trưởng thành mới trong sự phát triển của hệ sinh thái Chuỗi trên chuỗi khối. Trong vài năm qua, lĩnh vực tội phạm crypto ngày càng chuyên môn hóa; các tổ chức bất hợp pháp hiện đã xây dựng cơ sở hạ tầng trên Chuỗi khối quy mô lớn để hỗ trợ các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia trong việc mua sắm hàng hóa và dịch vụ cũng như rửa tiền thu được từ tội phạm crypto điện tử. Trong bối cảnh đó, các chính phủ cũng bắt đầu tham gia vào lĩnh vực này, tận dụng các nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp đã được thiết lập, đồng thời xây dựng cơ sở hạ tầng tùy chỉnh của riêng họ để né tránh các lệnh trừng phạt trên quy mô lớn. Khi các chính phủ tiếp cận Chuỗi cung ứng crypto bất hợp pháp này, ban đầu được thiết kế cho tội phạm mạng và các nhóm tội phạm có tổ chức, các cơ quan chính phủ, đội ngũ tuân thủ và an ninh hiện đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể về cả bảo vệ người tiêu dùng và an ninh quốc gia.
Những xu hướng này và các thay đổi khác trong ngành được thể hiện cụ thể như thế nào trên Chuỗi? Tiếp theo, chúng ta sẽ phân tích điều này bằng cách kết hợp dữ liệu và các xu hướng vĩ mô.
Theo dữ liệu giám sát của chúng tôi, dòng tiền đổ vào các địa chỉ crypto bất hợp pháp đã đạt ít nhất 154 tỷ đô la vào năm 2025, tăng 162% so với năm trước. Tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi sự gia tăng mạnh mẽ dòng tiền từ các thực thể bị trừng phạt, với mức tăng 694% so với năm trước. Tuy nhiên, ngay cả khi loại trừ sự tăng trưởng từ các thực thể bị trừng phạt, năm 2025 vẫn là một năm kỷ lục đối với tội phạm crypto, vì phần lớn các loại hoạt động bất hợp pháp đều chứng kiến tăng trưởng về quy mô.
Tuy nhiên, quy mô của các giao dịch bất hợp pháp này vẫn rất nhỏ so với toàn bộ nền kinh tế crypto, trong đó các giao dịch hợp pháp vẫn chiếm ưu thế trên thị trường crypto . Ước tính của chúng tôi cho thấy rằng mặc dù chiếm tỷ lệ giao dịch bất hợp pháp trong tổng số giao dịch crypto có thể truy vết sẽ tăng nhẹ vào năm 2025 so với năm 2024, nhưng vẫn sẽ dưới 1%.
Như hình minh họa bên dưới cho thấy, chúng tôi cũng nhận thấy rằng các loại tài sản liên quan đến tội phạm crypto đang liên tục thay đổi.
Trong vài năm trở lại đây, stablecoin dần trở thành tài sản chiếm ưu thế trong các giao dịch bất hợp pháp, hiện chiếm 84% tổng khối lượng giao dịch bất hợp pháp. Xu hướng này phù hợp với đặc điểm phát triển chung của hệ sinh thái crypto: nhờ những ưu điểm như chuyển khoản xuyên biên giới tiện lợi, độ biến động thấp và phạm vi ứng dụng rộng, stablecoin tiếp tục mở rộng chiếm tỷ lệ trong giao dịch crypto nói chung.
Phân tích sau đây sẽ đi sâu vào một số xu hướng chính sẽ định hình bối cảnh crypto vào năm 2025, những xu hướng sẽ tiếp tục cần được theo dõi sát sao trong tương lai.
Các mối đe dọa trong nước đẩy khối lượng giao dịch tăng cao: Trộm cắp từ Triều Tiên đạt mức kỷ lục; token A7A5 của Nga giúp né tránh các lệnh trừng phạt quy mô lớn.
Năm 2025, các vụ đánh cắp tiền vẫn là mối đe dọa lớn đối với hệ sinh thái crypto, riêng các nhóm hacker liên kết với Triều Tiên đã đánh cắp tới 2 tỷ đô la. Dữ liệu này chủ yếu do một số vụ tấn hacker quy mô lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng, đáng chú ý trong đó là vụ tấn công sàn giao dịch Bybit vào tháng Hai. Vụ tấn công này, liên quan đến gần 1,5 tỷ đô la, là vụ đánh cắp tài sản kỹ thuật số lớn nhất trong lịch sử crypto . Mặc dù hacker Triều Tiên từ lâu đã là mối đe dọa lớn đối với hệ sinh thái crypto , nhưng năm vừa qua đã chứng kiến số tiền bị đánh cắp kỷ lục cùng các phương pháp xâm nhập và rửa tiền tinh vi hơn.
Đáng chú ý là quy mô hoạt động Chuỗi chưa từng có tiền lệ của các chính phủ trên toàn thế giới trong năm 2025. Nga đã ban hành luật vào năm 2024 để thúc đẩy việc sử dụng crypto nhằm né tránh các lệnh trừng phạt, một biện pháp chính thức có hiệu lực vào tháng 2 năm 2025. Quốc gia này đã ra mắt token A7A5 được bảo đảm bằng đồng rúp, và chỉ trong vòng một năm ra mắt, khối lượng giao dịch của nó đã vượt quá 93,3 tỷ đô la.
Trong khi đó, vài năm trở lại đây, mạng lưới ủy nhiệm của Iran đã tiến hành rửa tiền, giao dịch dầu mỏ bất hợp pháp và mua sắm vũ khí quy mô lớn trên Chuỗi thông qua các địa chỉ ví có thể xác minh được, vốn đã nằm trong danh sách trừng phạt, với tổng khối lượng giao dịch vượt quá 2 tỷ đô la. Bất chấp lần cuộc tấn công quân sự, các tổ chức khủng bố do Iran hậu thuẫn như Hezbollah, Hamas và Houthi ở Lebanon vẫn tiếp tục sử dụng crypto ở quy mô chưa từng có.
Năm 2025, các mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc nổi lên, trở thành thế lực thống trị trong hệ sinh thái blockchain Chuỗi. Những tổ chức tinh vi này đã thúc đẩy đáng kể sự đa dạng hóa và chuyên môn hóa của crypto, cung cấp một loạt các dịch vụ chuyên biệt, bao gồm cả rửa tiền. Dựa trên các mô hình bất hợp pháp trước đó như "Huiyin Guarantee", các mạng lưới này đã phát triển thành các doanh nghiệp tội phạm toàn diện, bao gồm việc kinh doanh như gian lận, lừa đảo, rửa tiền thu được từ hacker Triều Tiên, trốn tránh lệnh trừng phạt và tài trợ khủng bố.
Các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng bất hợp pháp toàn diện tiếp tay cho các hoạt động mạng độc hại.
Trong khi các chính phủ trên toàn thế giới đang sử dụng crypto một cách tràn lan, tội phạm mạng truyền thống vẫn hoành hành: các nhà điều hành ransomware, các nền tảng lạm dụng tình dục trẻ em và tội phạm mạng, các nhà phân phối phần mềm độc hại, những kẻ lừa đảo và thị trường giao dịch bất hợp pháp vẫn dựa vào các mạng lưới hỗ trợ rộng lớn để hoạt động. Tội phạm và chính phủ ngày càng phụ thuộc vào các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng Chuỗi cung ứng, cung cấp các dịch vụ toàn diện, bao gồm đăng ký tên miền, dịch vụ lưu trữ an toàn và các cơ sở hạ tầng công nghệ khác phục vụ cho các hoạt động mạng độc hại.
Các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng này đã phát triển thành các nền tảng cơ sở hạ tầng toàn diện, có khả năng chống chịu được việc ngừng hoạt động nền tảng, lạm dụng khiếu nại và các biện pháp trừng phạt thực thi. Khi các dịch vụ này tiếp tục mở rộng, chúng có thể trở thành động lực chính thúc đẩy tội phạm kinh tế và các hoạt động do nhà nước tài trợ nhằm mở rộng các hoạt động mạng độc hại của chúng.
Mối liên hệ crypto và tội phạm bạo lực đang ngày càng gia tăng.
Nhiều người tin rằng crypto vẫn chỉ giới hạn trong thế giới ảo. Thủ phạm được xem là những cá nhân ẩn nặc danh, trốn sau bàn phím, không gây ra mối đe dọa nào trong thế giới thực. Tuy nhiên, mối liên hệ Chuỗi chuỗi khối và tội phạm bạo lực đang ngày càng sâu sắc. Các đường dây buôn người đang sử dụng crypto ngày càng nhiều cho các giao dịch; đồng thời, đáng báo động là số vụ tấn công cưỡng bức bằng bạo lực đang tăng đáng kể, trong đó tội phạm sử dụng bạo lực để buộc nạn nhân chuyển nhượng tài sản crypto , thường nhắm vào các thời điểm giá crypto đạt đỉnh.
Nhìn về phía trước, sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và các công ty crypto sẽ là chìa khóa để giải quyết những mối đe dọa phức tạp, đang phát triển và đan xen này. Mặc dù các giao dịch bất hợp pháp vẫn chỉ chiếm một chiếm tỷ lệ nhỏ trong các giao dịch tiền điện tử crypto , nhưng việc duy trì tính toàn vẹn và bảo mật của hệ sinh thái crypto chưa bao giờ quan trọng hơn thế.
