Về bản chất, Chainalysis là một công ty dữ liệu sở hữu bộ dữ liệu lập bản đồ hệ sinh thái tiền điện tử toàn cầu, cung cấp thông tin tình báo vô song về các dòng chảy hợp pháp và bất hợp pháp trên các chuỗi khối. Dữ liệu của chúng tôi là tiêu chuẩn cho thông tin tình báo chuỗi khối , được tin dùng trong khu vực công và tư nhân cho các cuộc điều tra, tuân thủ và an ninh. Chúng tôi nổi tiếng với những hiểu biết sâu sắc về nền kinh tế tiền điện tử và các hoạt động bất hợp pháp , và tầm nhìn dài hạn của chúng tôi là khai thác sức mạnh của dữ liệu này để phục vụ các nhiệm vụ và nhu cầu kinh doanh của khách hàng.
Hôm nay đánh dấu một bước tiến lớn trong tầm nhìn đó với sự ra mắt của Quy trình làm việc cho Giải pháp Dữ liệu. Một năm trước, chúng tôi đã âm thầm cung cấp quyền truy cập vào Giải pháp Dữ liệu (DS) cho người dùng — chủ yếu là các chuyên gia dữ liệu kỹ thuật tại các tổ chức lớn — để họ có thể truy vấn dữ liệu của chúng tôi nhằm phát hiện các tác nhân đe dọa trong khu vực trách nhiệm (AOR) của họ và tự động hóa quy trình làm việc. Sau khi nhận được phản hồi tích cực từ những người dùng cao cấp đó, giờ đây chúng tôi đang cung cấp các khả năng này cho người dùng không chuyên về kỹ thuật. Với Quy trình làm việc, chúng tôi hướng đến việc cung cấp cho mọi người dùng Chainalysis khả năng siêu phàm của một nhà khoa học dữ liệu chuyên gia — khả năng khám phá thông tin tình báo về mối đe dọa liên quan đến nhiệm vụ và tự động hóa các quy trình làm việc phức tạp mà không cần viết một dòng mã nào.
Tính năng phát hiện mối đe dọa tự động đã có mặt.
Phát hiện mối đe dọa chủ động là một trong những lời hứa lớn nhất của một hệ thống tài chính minh bạch hơn được xây dựng trên blockchain. Điều tra một giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp có thể vạch trần toàn bộ mạng lưới tội phạm. Hiểu được dấu vết on-chain của một nhóm tội phạm có thể dẫn đến việc phát hiện ra các hoạt động chưa được biết đến trước đây. Cho đến nay, công việc này hoàn toàn thủ công và tốn nhiều thời gian. Nhưng như Coinbaseđã chứng minh trong chiến dịch chống fentanyl gần đây, Chainalysis DS đã giúp họ lập bản đồ và phá vỡ các hệ sinh thái tội phạm phức tạp. Quy trình làm việc trong DS mở rộng quy mô loại công việc này bằng cách tự động hóa các bước lặp lại và hiển thị thông tin chi tiết on-chain có liên quan cho bất kỳ nhà điều tra nào. Việc tự động hóa đó giảm thiểu công sức thủ công, tiết kiệm thời gian và cuối cùng giúp các nhóm trở nên chủ động, hiệu quả và chiến lược hơn trong cách họ phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa.
Cách thức hoạt động của quy trình làm việc
Quy trình làm việc trong DS mang đến trải nghiệm tương tác không cần lập trình, hướng dẫn người dùng thực hiện phân tích blockchain nâng cao với giao diện đơn giản, kiểu điền vào chỗ trống. Giờ đây, người dùng có thể chạy các tác vụ phân tích phức tạp chỉ với vài cú nhấp chuột, mà không cần viết bất kỳ mã SQL hay Python nào.
Các kỹ thuật trước đây cần sự hỗ trợ từ các chuyên gia kỹ thuật chuyên ngành giờ đây có thể được thực hiện thông qua các quy trình làm việc trực quan, có hướng dẫn, biến hàng giờ hoặc hàng ngày làm việc thành những khoảnh khắc với những thông tin chi tiết có thể áp dụng ngay lập tức.
Người dùng chuyên về kỹ thuật vẫn có thể truy cập đầy đủ vào SQL và Python khi cần, trong khi người dùng không chuyên về kỹ thuật có được sự độc lập phân tích chưa từng có. Toàn bộ tổ chức hoạt động nhanh hơn, cùng nhau.
Chúng tôi ra mắt với một vài quy trình làm việc mạnh mẽ, bao gồm:
- Phân tích thời gian và số tiền : Thu hẹp phạm vi tìm kiếm các giao dịch gửi/rút tiền có khả năng trùng khớp từ một dịch vụ để giúp bạn nhanh chóng xác định các giao dịch quan trọng.
- Mở rộng mạng lưới tác nhân đe dọa thông qua phân tích đối tác chung : Khám phá các đối tác chung của hàng trăm tác nhân đe dọa chỉ với vài cú nhấp chuột thay vì phải sàng lọc thủ công hàng nghìn đối tác.
- Tìm kiếm ví mục tiêu và nhóm ví : Tìm các ví phù hợp với dấu vân tay chính xác của tác nhân đe dọa bằng cách sử dụng một số bộ lọc bao gồm mức độ phơi nhiễm, hoạt động giao dịch và đặc điểm dịch vụ.
Tương lai của quy trình làm việc
Chúng tôi dự định mở rộng lên hàng trăm quy trình làm việc không cần lập trình theo thời gian. Những ứng dụng nhỏ này sẽ cho phép người dùng tự động hóa ngay cả những tác vụ phức tạp nhất của họ. Chúng tôi ưu tiên những kết quả mà khách hàng quan tâm nhất, ví dụ:
- Phát hiện mối đe dọa : chủ động ngăn chặn các tác nhân đe dọa tinh vi bằng cách mô phỏng dấu vết chính xác của chúng và giám sát chúng.
- Góc nhìn toàn diện về hệ sinh thái: cung cấp thông tin cho chiến lược tác chiến với cái nhìn tổng thể về bất kỳ khu vực hoặc hệ sinh thái nào đang bị đe dọa.
- Làm giàu dữ liệu hàng loạt: làm giàu bất kỳ tập dữ liệu nào bạn đang sở hữu bằng trí tuệ nhân tạo của Chainalysis, cho dù đó là cho mục đích thuế, quy định, tuân thủ hay điều tra.
- Thông tin chi tiết về kinh doanh: thu thập thông tin chi tiết hữu ích về bất kỳ Token nào hoặc loại hoạt động cụ thể nào on-chain.
- …và còn nhiều hơn thế nữa
Xem thêm các ví dụ chi tiết tại đây về cách các tổ chức trong khu vực công và tư nhân có thể tận dụng Quy trình làm việc hiện tại và trong tương lai.
Tầm nhìn của chúng tôi đối với Giải pháp Dữ liệu là mang đến cho mọi người dùng Chainalysis sức mạnh của một nhà khoa học dữ liệu. Tầm nhìn này dựa trên hai trụ cột: Quy trình làm việc và Trí tuệ nhân tạo (AI). Quy trình làm việc là nền tảng cho các tác vụ phân tích phổ biến nhất; trong tương lai gần, khách hàng của chúng tôi sẽ có thể sử dụng AI để điều phối và kết hợp các Quy trình làm việc riêng lẻ, từ đó tự động hóa mọi tác vụ phức tạp từ đầu đến cuối. Chúng tôi tin rằng sự tích hợp giữa Quy trình làm việc và AI này đại diện cho tương lai của trí tuệ và tự động hóa blockchain.
Bài đăng " Giới thiệu Quy trình làm việc: Tự động hóa không cần lập trình để có được những hiểu biết chuyên sâu về chuỗi khối dành cho nhà khoa học dữ liệu" xuất hiện lần đầu trên Chainalysis .
