Nga đã chính thức cấm sàn giao dịch tiền điện tử WhiteBIT do Ukraine thành lập, leo thang nỗ lực trấn áp các công ty mà nước này cho là đang hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Ukraine.
Viện trưởng Viện Kiểm sát Nga đã chỉ định WhiteBIT và công ty mẹ của nó, W Group, là "các tổ chức không mong muốn", một nhãn hiệu pháp lý hình sự hóa bất kỳ hoạt động nào liên quan đến công ty này tại Nga.
Giới chức Nga cáo buộc việc trao đổi này là một "kế hoạch mờ ám" nhằm chuyển tiền ra khỏi đất nước và hỗ trợ quân đội Ukraine thông qua cơ sở hạ tầng tài chính và kỹ thuật kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 2 năm 2022.
WhiteBIT, được thành lập vào năm 2018 bởi doanh nhân người Ukraine Volodymyr Nosov, cho biết trong một thông báo gửi tới CoinDesk rằng quyết định này củng cố cam kết của họ trong việc hỗ trợ Ukraine.
Công ty cho biết họ đã rút khỏi thị trường Nga vào đầu năm 2022, ngay sau khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện. Họ đã chặn tất cả người dùng Nga và Belarus và loại bỏ các cặp giao dịch bằng đồng rúp, một động thái mà họ cho rằng đã khiến họ mất khoảng 30% lượng người dùng vào thời điểm đó.
Một năm sau khi chiến tranh nổ ra, Bộ Chuyển đổi số của Ukraine đã bắt đầu gửi thư chính thức tới các sàn giao dịch tiền điện tử lớn, bao gồm Coinbase, Binance, Bybit và WhitEBIT, để Block người dùng Nga.
Vào thời điểm đó, một số sàn giao dịch, bao gồm Coinbase và Kraken, đã phản hồi rằng họ sẽ không áp đặt lệnh cấm toàn diện đối với các địa chỉ liên kết với Nga nếu không có yêu cầu pháp lý, mà thay vào đó sẽ Block các tài khoản hoặc giao dịch liên quan đến các thực thể bị trừng phạt.
Bất chấp khó khăn đó, WhiteBIT cho biết họ đã tăng trưởng gấp tám lần kể từ đó, hiện đang phục vụ hơn 8 triệu người dùng và đang mở rộng sang thị trường Mỹ.
Theo các công tố viên Nga, WhiteBIT đã chuyển ít nhất 11 triệu đô la cho quân đội Ukraine, trong đó gần 1 triệu đô la dành cho việc mua máy bay không người lái. Công ty này đã xác nhận các con số trên và cho biết chi nhánh xử lý thanh toán của họ, Whitepay, đã tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 160 triệu đô la quyên góp cho các nỗ lực quốc phòng và nhân đạo.
“Trong suốt bốn năm chiến tranh toàn diện, WhiteBIT đã quyên góp khoảng 11 triệu USD từ nguồn vốn của mình để hỗ trợ lực lượng quốc phòng Ukraine và các sáng kiến nhân đạo dành cho thường dân. Những hành động này phản ánh các giá trị và lập trường Civic của công ty với tư cách là một doanh nghiệp có nguồn gốc từ Ukraine hoạt động trong thời chiến”, công ty cho biết.
Việc Nga đưa WhiteBIT vào danh sách đen đồng nghĩa với việc bất kỳ công dân Nga nào tương tác với WhiteBIT đều có thể phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.
