Sàn giao dịch tài sản ảo Bithumb của Hàn Quốc đã chính thức thừa nhận và xin lỗi về việc thanh toán nhầm một lượng Bitcoin bất thường cho một số tài khoản trong quá trình phân phối phần thưởng sự kiện. Mặc dù một phần khối lượng Bitcoin bị ảnh hưởng đã được bán ra khỏi thị trường, gây ra biến động giá mạnh, sàn giao dịch cho biết các hệ thống kiểm soát nội bộ và các biện pháp ngăn ngừa thanh lý đã được kích hoạt, khôi phục giá về mức bình thường trong vòng năm phút.
Bithumb giải thích trong một thông báo: “Trong quá trình thanh toán sự kiện diễn ra hôm nay, một lượng Bitcoin bất thường đã được thanh toán cho một số khách hàng,” và “Một số tài khoản nhận được tài sản đã bị bán đi, gây ra sự biến động giá tạm thời và mạnh.”
Điều gây chấn động thị trường không phải là chính "lỗi thanh toán" mà là sự biến động giá ngay lập tức sau đó. Một lượng lớn lệnh được tung ra thị trường trong thời gian ngắn đã gây ra sự biến động nhanh chóng về giá giao dịch, làm dấy lên lo ngại trong một số nhà đầu tư về khả năng xảy ra một chuỗi thanh lý bắt buộc. Tuy nhiên, Bithumb nhấn mạnh rằng hệ thống phát hiện giao dịch bất thường nội bộ của họ đã ngay lập tức được kích hoạt, hạn chế giao dịch đối với các tài khoản bị ảnh hưởng, và giá đã trở lại bình thường trong khoảng năm phút.
Một điểm đáng chú ý đặc biệt là hoạt động của "Hệ thống ngăn ngừa thanh lý dây chuyền". Sàn giao dịch tuyên bố: "Không có thanh lý dây chuyền nào xảy ra do điều kiện thị trường bất thường". Điều này có nghĩa là các vị thế đòn bẩy không bị thanh lý bắt buộc theo phản ứng dây chuyền ngay cả trong thời kỳ biến động mạnh, cho thấy hệ thống quản lý rủi ro đã hoạt động ở một mức độ nhất định.
Sự cố này rất nghiêm trọng vì nó không chỉ đơn thuần là lỗi quản lý sự kiện mà còn có thể dẫn đến các vấn đề về độ tin cậy của hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống tự động của sàn giao dịch. Mặc dù các sàn giao dịch tập trung (CEX) hoạt động dựa trên sức mạnh của thanh khoản khổng lồ, nhưng các lỗi kỹ thuật trong quá trình tổ chức sự kiện, phân phối airdrop và phân phối phần thưởng có thể dẫn đến biến động giá bất cứ lúc nào. Thị trường trong nước đặc biệt nhạy cảm, vì sự chênh lệch giá trên một sàn giao dịch duy nhất có thể ngay lập tức ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư nói chung.
Tuy nhiên, trường hợp này được coi là tương đối nhanh chóng về mặt phản ứng khủng hoảng. Toàn bộ quy trình—từ việc xác định các giao dịch bất thường đến việc hạn chế tài khoản, khôi phục giá cả và xác nhận việc ngăn chặn thanh lý—đã được hoàn tất trong vòng vài phút, phù hợp với các tiêu chuẩn kiểm soát nội bộ được tăng cường gần đây của các sàn giao dịch.
Điều quan trọng trong thời gian tới là ngăn chặn sự tái diễn. Một số người cho rằng cần có một hệ thống kiểm soát tinh vi hơn, bao gồm việc xác minh logic thanh toán sự kiện, kiểm tra kỹ lưỡng các hệ thống tự động và tăng cường thông báo cho các khoản rút tiền lớn và các tín hiệu bán. Từ góc nhìn của những người tham gia thị trường, lòng tin ngày càng được quyết định bởi tốc độ và tính minh bạch trong việc một công ty phản hồi các lỗi, chứ không phải bản thân các lỗi đó.
Sự cố này một lần nữa chứng minh rằng thị trường tài sản kỹ thuật số vẫn tiềm ẩn những rủi ro về kỹ thuật và vận hành. Đồng thời, nó cũng là một phép thử về hiệu quả hoạt động của cơ sở hạ tầng quản lý rủi ro trong các tình huống thực tế, thay đổi nhanh chóng.
