Chỉ vài ngày sau khi nhầm lẫn cộng hàng tỷ đô la Bitcoin vào tài khoản người dùng trong một sự kiện khuyến mãi, sàn giao dịch crypto Bithumb của Hàn Quốc đang cân nhắc các phương án để thu hồi số tiền còn lại.
Theo bản dịch sơ lược một báo cáo từ hãng thông tấn nhà nước Yonhap, công ty này được cho là đang "liên hệ với những khách hàng đã nhận Bitcoin", đặc biệt là những người "đã bán ngay lập tức", với hy vọng thuyết phục họ "quay lại và phối hợp phương thức giao dịch " .
Sự cố bắt nguồn từ một sự kiện tặng thưởng khuyến mãi, trong đó số tiền thưởng đã được nhập nhầm bằng Bitcoin thay vì Won Hàn Quốc, dẫn đến việc phân phối khoảng 43 tỷ USD bằng BTC vào ngày 6 tháng 12.
Hầu hết các tài sản được ghi có đã nhanh chóng bị đóng băng hoặc thu hồi, nhưng một phần đã bị người dùng rút ra hoặc bán đi trước khi lỗi được khắc phục, dẫn đến sự xem xét kỹ lưỡng từ các nhà điều tra và làm dấy lên những câu hỏi về việc thu hồi và trách nhiệm pháp lý.
Mặc dù diễn biến này đặt ra những câu hỏi về tính công bằng và câu khẩu hiệu thường được ngành công nghiệp này đề cao rằng "mã code là luật", các nhà quan sát pháp lý cho rằng hướng đi khả thi nhất của sàn giao dịch có thể nằm ở việc đòi bồi thường dân sự, trong khi trách nhiệm hình sự vẫn phức tạp hơn.
“Xét từ góc độ thu hồi tài sản, Bithumb có cơ sở vững chắc: không hề có hợp đồng nào hứa hẹn hàng trăm Bitcoin, chương trình khuyến mãi rõ ràng chỉ dự kiến phần thưởng nhỏ bằng KRW, và luật chống làm giàu bất chính được thiết kế cho các trường hợp người ta nhận được giá trị mà không có cơ sở pháp lý để giữ nó,” Joshua Chu, luật sư, giảng viên và đồng chủ tịch Hiệp hội Web3 Hồng Kông, nói với Decrypt .
Trong những trường hợp như vậy, người nhận có thể cố gắng viện dẫn điều mà Chu giải thích là biện pháp bào chữa "thay đổi vị trí", theo đó họ sẽ lập luận rằng "họ đã tin tưởng vào khoản tín dụng rõ ràng đó một cách thiện chí và đã chi tiêu hoặc chuyển tiền một cách không thể đảo ngược."
Nhưng vì Bithumb đã giải quyết và thu hồi được số tiền, công khai chỉ ra sai sót và đóng băng nhiều tài khoản, "cuộc chiến thực sự sẽ là liệu mỗi người nhận có được thông báo về sai sót trước khi họ sử dụng bất kỳ khoản tiền bất ngờ nào hay không," Chu nói.
Tuy nhiên, việc xác định trách nhiệm hình sự sẽ gặp phải rào cản cao hơn.
“Trên thực tế, các công tố viên sẽ rất thận trọng, bởi vì không giống như một vụ tấn công mạng, vụ việc này bắt nguồn từ lỗi của chính Bithumb, và bất kỳ cáo buộc khả thi nào cũng phải dựa trên bằng chứng rõ ràng cho thấy những người nhận cụ thể biết hoặc lẽ ra phải biết rằng họ đang lợi dụng một lỗ hổng rõ ràng,” Chu giải thích.
Đối với một số người dùng, sự việc này đặt ra một câu hỏi khó giải đáp: ai được hưởng lợi từ Tính chất cuối cùng khi sai sót xảy ra trên các nền tảng tập trung?
Đầu tháng 1, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã khẳng định rằng Bitcoin được nắm giữ trên các sàn giao dịch có thể được coi là tài sản có thể bị tịch thu trong các vụ án hình sự.
Điều này có nghĩa là các công tố viên có thể "cố gắng coi một số giao dịch rút tiền là hành vi chiếm đoạt bất hợp pháp, nhưng họ cần phải chứng minh người dùng biết đó là một sai lầm rõ ràng", Chu nói.
Đầu tuần này, CEO của Bitthumb, Lee Jae-won, đã công bố một kế hoạch bồi thường bao gồm khoản thanh toán 20.000 won cho người dùng bị ảnh hưởng, hoàn trả đầy đủ cộng thêm 10% tiền thưởng cho những người đã bán Bitcoin với giá thấp do nhầm lẫn, và một tuần miễn phí giao dịch. Ông Lee xác nhận rằng 99,7% số Bitcoin bị trả thừa đã được thu hồi, phần thiếu hụt còn lại được bù đắp bằng quỹ của công ty.
Các nhà quan sát địa phương cho rằng vụ việc đã phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng hơn trong công tác giám sát và kiểm soát nội bộ tại các sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc.
Những gì đã xảy ra có thể được xem là "gây ra thiệt hại đáng kể cho niềm tin vào hệ thống kiểm soát nội bộ", Siwon Huh, nhà nghiên cứu tại công ty phân tích tiền điện tử Four Pillars của Hàn Quốc, nói với Decrypt .
Ông Huh giải thích rằng các sàn giao dịch Hàn Quốc "không nằm dưới sự giám sát trực tiếp của các cơ quan quản lý tài chính do sự không rõ ràng về thẩm quyền pháp lý", đồng thời cho biết thêm điều này có nghĩa là các hệ thống như xác minh nghĩa vụ thanh toán chưa được bắt buộc.
“Các khuôn khổ xác minh tài sản theo thời gian thực cũng không được tiêu chuẩn hóa; mỗi sàn giao dịch áp dụng các tiêu chuẩn khác nhau, nhưng hầu hết các nhà đầu tư cá nhân đều không biết điều này,” ông nói.
Ông Huh lưu ý rằng các nhà hoạch định chính sách đang tiến hành siết chặt khuôn khổ quản lý các sàn giao dịch, với các cuộc thảo luận đang diễn ra nhằm "giới hạn tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn trong các sàn giao dịch tiền điện tử ở mức 15 đến 20%, với lý do hệ thống kiểm soát nội bộ không đầy đủ".
“Hàn Quốc đang từng bước triển khai luật liên quan đến tiền điện tử dưới tên gọi ‘ Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản ảo ’, hiện đang ở giai đoạn đầu tiên,” ông nói. “Trong giai đoạn thứ hai của quá trình lập pháp, các điều khoản liên quan đến kiểm soát nội bộ và hệ thống chứng minh dự trữ dự kiến sẽ được tăng cường đáng kể.”
Ông Huh giải thích rằng những gì đã xảy ra ở Bithumb có thể sẽ thúc đẩy nhanh hơn các nỗ lực theo đuổi những điều khoản đó.
Ông nói thêm rằng những động thái "quyết liệt" này báo hiệu "sự sẵn sàng can thiệp vào cấu trúc sở hữu nội bộ của các sàn giao dịch ngay cả khi phải trả giá bằng sự thu hẹp của ngành" và đang tạo ra "những hậu quả đáng kể".
Bithumb chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận từ Decrypt .
