Paxful Holdings, công ty đã nhận tội vào năm ngoái trước các cáo buộc từ phía chính quyền Mỹ về việc dung túng cho hoạt động mại dâm bất hợp pháp, vi phạm luật rửa tiền và cố ý xử lý tiền thu được từ hoạt động tội phạm, đã bị kết án phải nộp phạt 4 triệu đô la, mức phạt này đã được giảm đáng kể do khả năng thanh toán hiện tại của công ty.
Sàn giao dịch Bitcoin ngang hàng (peer-to-peer) BTC trị giá 67.188,84 USD từng rất phổ biến ở châu Phi đã đóng cửa vào năm 2023, nhưng theo các nhà chức trách Mỹ, Paxful đã xử lý tới 3 tỷ USD giao dịch tiền điện tử từ năm 2017 đến năm 2019, bao gồm cả các giao dịch cho khách hàng Backpage, một nền tảng quảng cáo cho hoạt động mại dâm bất hợp pháp.
"Bản án này gửi một thông điệp rõ ràng: các công ty làm ngơ trước hoạt động tội phạm trên nền tảng của mình sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng theo luật pháp Hoa Kỳ," luật sư Eric Grant thuộc Văn phòng Công tố Quận Đông California cho biết trong một tuyên bố.
Trên nền tảng Paxful, khách hàng thương lượng trao đổi tài sản kỹ thuật số lấy các vật phẩm khác, chẳng hạn như tiền mặt, thẻ trả trước và thẻ quà tặng. Những người sáng lập được cho là đã tiếp thị trang web này như một cách để lách luật chống rửa tiền của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Ban đầu, các công tố viên dự kiến mức phạt hơn 112 triệu đô la, nhưng sau đó xác định công ty chỉ có khả năng trả tối đa 4 triệu đô la.
Đọc thêm: Sự sụp đổ của Paxful: Những câu hỏi xoay quanh sự sụp đổ của sàn giao dịch Bitcoin ngang hàng này.
