Theo Chainalysis, việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động buôn người bị nghi ngờ đã tăng 85% vào năm 2025, đạt "hàng trăm triệu đô la trên các dịch vụ đã được xác định".
Báo cáo về tội phạm tiền điện tử năm 2026, được công bố hôm thứ Năm, đã theo dõi các khoản thanh toán liên quan đến dịch vụ gái gọi, tuyển dụng lao động cho các khu phức hợp lừa đảo ở Đông Nam Á và các nhà cung cấp tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM).
Theo nhà phân tích tình báo của công ty, Tom McLouth, những phát hiện này đánh dấu một thời điểm mang tính bước ngoặt đối với ngành.
“Tôi chưa thấy ai nói về nạn buôn người một cách toàn diện trong hệ sinh thái tiền điện tử hiện tại và cách nó đang được lợi dụng,” anh ấy nói với Decrypt . “Tôi nghĩ một trong những lý do chính là đây là một chủ đề tương đối cấm kỵ. Mọi người không thích ngồi vào bàn ăn và nói về CSAM (lạm dụng tình dục trẻ em) và việc bóc lột có hệ thống.”
Những phát hiện này xuất hiện trong bối cảnh tiền điện tử đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn trong các cuộc điều tra hình sự.
Các tiết lộ của Bộ Tư pháp đã nêu chi tiết các khoản đầu tư tiền điện tử ban đầu của Jeffrey Epstein và mối liên hệ của ông ta với các nhân vật cấp cao trong ngành.
Đồng thời, thông tin về việc đòi tiền chuộc bằng Bitcoin trong vụ bắt cóc bà Nancy Guthrie , mẹ của người dẫn chương trình "Today" Savannah Guthrie, đã thu hút sự chú ý đáng kể của giới truyền thông.
McLouth cho biết tội phạm liên quan đến tiền điện tử quy mô lớn khó xác định danh tính hơn so với các vụ án liên quan đến những cái tên nổi tiếng.
“Chúng tôi không thể khẳng định một người cụ thể nào đó đang phạm một tội ác cụ thể nào đó,” ông nói. “Jeffrey Epstein, như chúng ta thấy trên các bản tin, là một cái tên mà mọi người đều có thể bám vào. Nhưng đối với toàn bộ một hệ sinh thái, toàn bộ một ngành công nghiệp, chúng tôi không thể làm được điều đó.”
Mặc dù một số báo cáo trích dẫn Chainalysis cho thấy các giao dịch tiền điện tử liên quan đến các hoạt động buôn bán bất hợp pháp bị nghi ngờ đã tăng 85% trong năm 2025 lên 260 triệu đô la, nhưng Decrypt không thể xác minh độc lập con số này.
“Chúng tôi đang đo lường dòng tiền chảy vào các địa chỉ tiền điện tử mà chúng tôi đã xác định có liên quan đến hoạt động buôn người hoặc lạm dụng tình dục trẻ em,” một phát ngôn viên của Chainalysis nói với Decrypt.
“Chúng tôi không cung cấp các giá trị tuyệt đối vì chúng tôi biết ước tính của mình là ước tính ở mức thấp nhất, và chúng tôi không muốn việc thiếu sót trong thống kê bị viện dẫn ở khắp mọi nơi,” họ nói. “Đó là lý do tại sao chúng tôi đưa ra một phạm vi hàng trăm triệu, để ít nhất chúng tôi có thể truyền đạt quy mô.”
Báo cáo này phân tích chi tiết sự khác biệt trong mô hình giao dịch giữa các danh mục.
Theo Chainalysis, phân tích blockchain cho thấy 48,8% các giao dịch liên quan đến mạng lưới gái gọi quốc tế dựa trên Telegram đã vượt quá 10.000 đô la vào năm 2025.
Khoảng 62% các giao dịch trong mạng lưới mại dâm có giá trị từ 1.000 đến 10.000 đô la, trong khi các khoản thanh toán tuyển dụng liên quan đến các hoạt động buôn bán lao động thường dao động từ 1.000 đến 10.000 đô la.
Theo báo cáo, các giao dịch CSAM thường có giá trị nhỏ, với khoảng một nửa số giao dịch dưới 100 đô la.
Trong một trường hợp được nêu trong báo cáo, một trang web CSAM duy nhất đã sử dụng hơn 5.800 địa chỉ tiền điện tử và tạo ra hơn 530.000 đô la kể từ tháng 7 năm 2022. Ngoài ra, Tổ chức Giám sát Internet (Internet Watch Foundation) đã xác định được hơn 312.000 báo cáo về hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em trong năm 2025.
Báo cáo cũng theo dõi dòng chảy của các khoản tiền, với dữ liệu blockchain cho thấy tiền điện tử di chuyển từ Mỹ, Anh, Brazil, Tây Ban Nha và Úc đến các trung tâm ở Đông Nam Á. Nhiều trang web CSAM công khai dựa vào cơ sở hạ tầng máy chủ đặt tại Mỹ.
“Để nhắm mục tiêu vào những nạn nhân đó, vì có niềm tin rằng các tiểu bang phía Tây nói tiếng Anh giàu có hơn, họ phải tận dụng cơ sở hạ tầng trong các tiểu bang đó để nhắm mục tiêu tốt hơn vào những nạn nhân tiềm năng,” McLouth nói. “Tôi nghĩ rằng lối suy nghĩ tương tự đang được tận dụng ở cấp độ CSAM của hệ sinh thái này. Cơ hội kiếm tiền lớn nhất có thể đến từ những người nói tiếng Anh ở phía Tây, vì vậy họ tận dụng cơ sở hạ tầng ở các tiểu bang đó.”
Phương thức thanh toán khác nhau tùy theo từng loại hình. Mặc dù Bitcoin vẫn được sử dụng rộng rãi, báo cáo lưu ý rằng các mạng lưới mại dâm và buôn bán lao động đang ngày càng phụ thuộc vào stablecoin , loại tiền này có thể được chuyển đổi thành tiền tệ địa phương thông qua các mạng lưới rửa tiền bằng tiếng Trung Quốc.
Theo báo cáo, các nhà cung cấp CSAM cũng đang ngày càng chuyển sang sử dụngMonero vì khả năng che giấu chi tiết giao dịch.
Theo Chainalysis, các hoạt động tội phạm trước đây chủ yếu diễn ra trên Dark Web) nay cũng sử dụng các nền tảng chính thống.
Báo cáo cho thấy các dịch vụ liên quan đến buôn bán tiền điện tử dựa vào các "dịch vụ bảo đảm" trên nền tảng Telegram như Tudou và Xinbi, những dịch vụ này giữ tiền điện tử trong tài khoản ký quỹ cho đến khi giao dịch được xác nhận.
Nó cũng xác định các kênh tuyển dụng trên Telegram có liên quan đến các tổ chức lừa đảo ở Đông Nam Á, nơi các cuộc thảo luận bao gồm việc vận chuyển công nhân bị giam giữ qua biên giới.
McLouth lưu ý rằng mặc dù các hoạt động này tồn tại trên Telegram, công ty đã nỗ lực để hạn chế tội phạm sử dụng ứng dụng của mình. Decrypt đã liên hệ với Telegram để xin bình luận.
“Chúng tôi cũng đã chứng kiến sự can thiệp và hành động của Telegram, đến mức một số dịch vụ bảo lãnh nổi bật nhất đã tạo ra các ứng dụng bên thứ ba của riêng họ và quảng cáo trên các cửa hàng ứng dụng như Apple và Google Play”, ông nói.
McLouth nhấn mạnh rằng mặc dù tiền điện tử tiếp tục đóng vai trò lớn trong việc lạm dụng tình dục trẻ em và buôn người, nhưng con số đó vẫn nhỏ hơn nhiều so với vai trò của tiền tệ pháp định.
“Từ góc nhìn của tiền điện tử, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng tiền điện tử không tiếp tay cho tội phạm,” ông nói. “Tiền điện tử cho phép chúng ta vạch trần tội phạm và tạo ra những cơ hội mới để chống lại nó, cũng như để có những cuộc thảo luận dựa trên thực tế mà trước đây chúng ta chưa từng có.”
McLouth cho biết những con số này không phải là điềm tốt cho năm 2026 và nên thúc đẩy một cuộc thảo luận rộng hơn về việc thực thi và trách nhiệm giải trình.
“Theo tôi, đây là vấn đề mang tính bước ngoặt đối với ngành công nghiệp này. Chúng tôi không tập trung vào các con số cụ thể vì điều đó có thể đánh giá thấp thiệt hại về con người,” ông nói. “Đây là nạn buôn người thực sự, buôn bán tình dục thực sự, buôn bán lao động thực sự. Đây là những con người thực sự đang bị ảnh hưởng.”
