Các công tố viên thuộc Văn phòng Công tố Quận Massachusetts của Hoa Kỳ đang yêu cầu tịch thu dân sự số tiền 327.829 USD bằng đồng peso USDT) như một phần của kế hoạch rửa tiền nhằm vào người dùng của một ứng dụng hẹn hò trực tuyến.
Một cá nhân sử dụng tên giả “Linda Brown” đã liên lạc với nạn nhân – một cư dân của bang Massachusetts – trong vài tuần bắt đầu từ tháng 11 năm 2024 trước khi đưa ra một cơ hội đầu tư tiền điện tử giả mạo cho người này.
Nạn nhân sau đó đã chuyển tiền vào các ví do Brown kiểm soát, tin rằng đó là một kênh đầu tư hợp pháp, nhưng chỉ phát hiện ra đó là một vụ lừa đảo khi họ cố gắng rút tiền sau đó.
Theo đơn kiện, số tiền của nạn nhân sau đó được chuyển giữa nhiều ví khác nhau và sau đó được chuyển đổi thành USDT — loại tiền ổn định do Tether phát hành và được bảo đảm bằng đô la — từ các loại tiền điện tử khác.
Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ, Quận Massachusetts, đã viết trong một tuyên bố: "Việc thực hiện một giao dịch tài chính khi biết rằng giao dịch đó được thiết kế để che giấu bản chất, địa điểm, nguồn gốc, quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát tiền thu được từ hoạt động phạm tội là vi phạm luật liên bang."
Văn bản này cho biết thêm: "Một vụ kiện tịch thu tài sản dân sự cho phép bên thứ ba đưa ra yêu sách đối với tài sản, và các yêu sách này phải được giải quyết trước khi tài sản có thể bị tịch thu cho Hoa Kỳ và trả lại cho các nạn nhân."
Ít nhất một phần tiền của nạn nhân đã được truy vết đến các ví tiền điện tử, sau đó bị tịch thu vào tháng 8 năm 2025. Tuy nhiên, trước khi tịch thu và trả lại cho nạn nhân, "Hoa Kỳ phải chứng minh, bằng chứng cứ thuyết phục, rằng tài sản đó thuộc diện bị tịch thu", thông cáo báo chí cho biết.
Mặc dù vụ việc xảy ra vào năm 2024, nhưng việc đệ đơn tịch thu tài sản diễn ra chỉ vài tuần sau khi các công tố viên Hoa Kỳ cảnh báo công chúng về các vụ lừa đảo tình cảm liên quan đến tiền điện tử khi ngày Lễ Tình nhân đang đến gần.
"Không giống như các vụ lừa đảo truyền thống thường diễn ra nhanh chóng, những chiêu trò này khai thác cả điểm yếu về mặt cảm xúc và tài chính," một nhà phân tích nói với Decrypt vào thời điểm đó. "Những kẻ lừa đảo dành hàng tuần, thậm chí hàng tháng để xây dựng lòng tin của bạn trước khi đưa ra những cơ hội đầu tư có vẻ hấp dẫn."
Năm ngoái, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn yêu cầu tịch thu số tiền kỷ lục 225 triệu đô la liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử tương tự, lợi dụng lòng tin của nạn nhân. Những chiêu trò này thường được gọi là lừa đảo "mổ thịt lợn", ám chỉ phương pháp vỗ béo lợn trước khi giết mổ.
