Theo Cointelegraph, ngày 12 tháng 3, JPMorgan Chase đang phải đối mặt với một vụ kiện vì bị cáo buộc cung cấp cơ sở hạ tầng ngân hàng cho công ty đầu tư crypto Goliath Ventures (hiện vỡ nợ ) và bỏ qua các khởi kiện buộc rằng bất chấp những lời chỉ trích công khai lần về Bitcoin từ Giám đốc điều hành của JPMorgan, Jamie Dimon, ngân hàng đã không ngăn chặn được các giao dịch chuyển khoản liên quan đến các vụ lừa đảo crypto . Hơn nữa, vụ kiện cho rằng JPMorgan lẽ ra phải biết rằng Goliath đang vận hành crypto theo hình thức "vốn quỹ đầu tư tư nhân " trong quá trình xác minh danh tính khách hàng (KYC), nhưng lại không có được các giấy phép bán hàng cần thiết.
Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Trung tâm Florida đã thông báo về việc bắt giữ Christopher Delgado, Giám đốc điều hành của Goliath Ventures, vào ngày 24 tháng 2. Nếu bị kết tội về tất cả các cáo buộc, ông ta có thể phải đối mặt với án tù liên bang lên đến 30 năm. Các công tố viên cho biết kế hoạch lừa đảo kiểu Ponzi này hoạt động từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026, trong thời gian đó Goliath Ventures đã huy động được ít nhất 328 triệu đô la từ hơn 2.000 nhà đầu tư.
