Theo Mars Finance, các cá nhân bị trừng phạt có trụ sở tại Việt Nam, Lào, Tây Ban Nha và các quốc gia khác, và các phương thức chính của họ bao gồm ngụy tạo danh tính người lao động làm việc từ xa và rửa tiền crypto. Trong đó, công dân Việt Nam Nguyễn Quang Việt đã chuyển đổi khoảng 2,5 triệu đô la Mỹ thành crypto trong giai đoạn 2023-2025.
Hoa Kỳ đã trừng phạt một mạng lưới rửa crypto của các nhân viên công nghệ thông tin Triều Tiên với số tiền lên tới gần 800 triệu đô la.
Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc
Khu vực:
Nguồn
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
Thích
Thêm vào Yêu thích
Bình luận
Chia sẻ
Nội dung liên quan
