Bloomberg đưa tin một công ty con của Binance Australia đã bị phạt nặng 10 triệu đô la Úc (6,9 triệu đô la Mỹ) vì những hành động gây thiệt hại hàng triệu đô la cho khách hàng của công ty.
Tòa án phán quyết rằng một đơn vị địa phương điều hành sàn giao dịch phái sinh Binance Australia đã phân loại sai phần lớn khách hàng của mình, dẫn đến những tổn thất tài chính khổng lồ cho họ.
Chi nhánh của Binance tại Úc bị phạt 10 triệu đô la Úc.
Bài báo mới đây của Bloomberg đã tiết lộ rằng Binance Australia Derivatives, do Oztures Trading Pty Ltd điều hành, đã gặp sự cố với hơn 85% khách hàng địa phương. Tất cả những người dùng này đều bị phân loại sai là khách hàng bán buôn trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023.
Theo cáo buộc của tòa án, lỗi này đã tạo điều kiện cho hàng trăm nhà đầu tư và nhà giao dịch nhỏ lẻ tiếp cận các sản phẩm phái sinh dựa trên tiền điện tử có rủi ro cao mà không cần sử dụng các biện pháp an toàn cần thiết theo quy định của pháp luật Úc.
Tòa án Úc đã ra phán quyết phạt Binance Australia Derivatives 10 triệu đô la Úc https://t.co/vtTVOkmIcD
— Bloomberg (@business) 27 tháng 3 năm 2026
Binance thừa nhận rằng những lỗi nêu trên đã khiến gần 600 khách hàng tiếp xúc với các sản phẩm giao dịch tiền điện tử phức tạp và rủi ro cao. Điều này dẫn đến việc khách hàng mất 8,66 triệu đô la Úc tiền lỗ giao dịch và khoảng 4 triệu đô la Úc phí giao dịch mà các nạn nhân phải trả, theo thông cáo báo chí của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC).
Tòa án tuyên bố rằng vấn đề phát sinh do hệ thống tiếp nhận khách hàng thiếu sót, cũng như “việc giám sát tuân thủ yếu kém và đào tạo nhân viên không đầy đủ”.
Chủ tịch ASIC, JOE Longo, khẳng định đây không chỉ là một vi phạm kỹ thuật, mà còn gây ra thiệt hại trực tiếp 12 triệu đô la Úc cho khách hàng của nền tảng. Ông cũng nhấn mạnh rằng vụ việc này sẽ là lời cảnh báo quan trọng đối với các công ty tiền điện tử toàn cầu đang hoạt động tại Úc hiện nay.
Đây không phải là vấn đề pháp lý đầu tiên mà Binance gặp phải.
Sàn giao dịch Binance liên tục phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý trong vài năm qua. Bên cạnh đó, người sáng lập kiêm nhân vật có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử, Changpeng Zhao (CZ), đã từ chức CEO vào tháng 11 năm 2023 và phải ngồi tù bốn tháng, trong khi Binance phải nộp phạt hàng tỷ đô la.
Năm 2025, CZ được Tổng thống Mỹ Donald Trump ân xá và vẫn là cổ đông lớn nhất của Binance, người có ảnh hưởng đến chính sách và chiến lược của công ty. Vị trí CEO được bổ nhiệm bởi một giám đốc điều hành cấp cao của Binance, Richard Teng.
Binance đã bị đưa ra tòa và bị các cơ quan quản lý truy tố vì vi phạm quy định, thiếu giấy phép hoạt động tại một số quốc gia và bị cáo buộc rửa tiền.
