Hôm thứ Ba, một tòa án liên bang ở Seattle đã tuyên án Geoffrey Auyeung 5 năm tù giam vì tội âm mưu rửa tiền.
Người đàn ông 47 tuổi sống tại Newcastle, Washington đã giúp những kẻ lừa đảo ở nước ngoài chuyển tiền của nạn nhân từ một vụ lừa đảo ký quỹ dầu khí giả mạo.
Bên trong hoạt động rửa tiền điện tử
Theo các công tố viên, Auyeung đã thành lập ít nhất 9 thực thể kinh doanh để nhận tiền từ các nhà đầu tư. Đồng phạm của hắn nói với các nạn nhân rằng họ đang mua kho chứa dầu ở Rotterdam hoặc Houston, và lợi nhuận sẽ thu được từ việc cho thuê các kho chứa này .
Sau khi tiền gửi được chuyển vào các tài khoản do Auyeung kiểm soát, ông ta đã chuyển tiền ra nước ngoài hoặc chuyển đổi nó thành tiền điện tử, bao gồm Bitcoin (BTC), Tether (USDT), USDC (USDC) và Ethereum (ETH), thông qua Gemini, Bitstampvà Coinbase .
Phần lớn số tiền điện tử đó sau đó đã chảy vào các tài khoản Binance do các cá nhân ở Nigeria và Nga kiểm soát. Các nạn nhân không nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào về khoản đầu tư của họ, và những kẻ lừa đảo chỉ đơn giản là im lặng.
Thông cáo báo chí tiết lộ rằng Auyeung đã mở ít nhất 81 tài khoản ngân hàng tại 24 tổ chức tài chính, cũng như 19 tài khoản trên 8 sàn giao dịch tiền điện tử. Từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 7 năm 2024, các tài khoản này đã thu về 97,1 triệu đô la Mỹ từ các giao dịch chuyển tiền của bên thứ ba.
Tất cả các khoản tiền gửi đều bị chính phủ gắn cờ là tiền thu được từ hành vi gian lận. Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ John C. Coughenour cho biết bản án của ông phản ánh quy mô của hành vi phạm tội.
“Phạm vi và quy mô của vụ gian lận này. Bị cáo có mọi lý do để biết có điều gì đó không ổn ở đây… thậm chí còn nhận tiền sau khi bị truy tố,” Coughenour tuyên bố .
Hãy theo dõi chúng tôi trên X để nhận được những tin tức mới nhất ngay khi chúng xảy ra.
Các khoản hoa hồng vẫn tiếp tục được chi trả sau khi cáo trạng được đưa ra.
Auyeung đã kiếm được hơn 4 triệu đô la tiền hoa hồng nhờ che giấu số tiền thu được. Theo hồ sơ tòa án, khi ông ta càng nhận ra hành vi gian lận, ông ta càng đòi hỏi mức phí cao hơn.
Việc ông ta bị bắt vào tháng 8 năm 2024 không ngăn cản được ông ta. Cho đến tháng 12 năm 2025, ông ta đã thu thêm 400.000 đô la bằng cách chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng đứng tên vợ mình.
“Auyeung đã bí mật liên lạc với đồng phạm trong suốt 16 tháng và tiếp tục nhận các khoản phí bất hợp pháp bằng cách chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của vợ mình. Ông ta đã thể hiện sự coi thường trắng trợn đối với pháp luật”, Phó Chưởng lý Hoa Kỳ Floyd nhận xét.
Ông Auyeung sẽ từ bỏ khoảng 2,3 triệu đô la bị tịch thu từ tài khoản và nhà riêng, một chiếc Audi SQ8, và sẽ không phản đối việc tịch thu dân sự 7,1 triệu đô la Bitcoin và các loại tiền điện tử khác trong ví của ông. Chính phủ đã yêu cầu bồi thường 24,7 triệu đô la, một con số hiện đang được thẩm phán xem xét.
Hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để xem các nhà lãnh đạo và nhà báo chia sẻ những phân tích chuyên sâu.
