Theo các công tố viên Mỹ, một thiếu niên người Canada đã đánh cắp hơn 13 triệu đô la tiền điện tử thông qua các chiêu trò lừa đảo bằng kỹ thuật xã hội để chi trả cho một "lối sống xa hoa" ở Miami và Los Angeles, bao gồm mua xe hơi hạng sang, trang sức và đi du lịch bằng máy bay riêng.
Vào tháng 5, các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội Trenton Richard Johnston, khi đó 19 tuổi, về một âm mưu trong đó anh ta và các đồng phạm đã giả mạo nhân viên của Google , Trezor và các công ty tiền điện tử khác để chiếm đoạt tiền điện tử của các nạn nhân.
Hôm thứ Ba, Johnston, hiện 20 tuổi, đã nhận tội âm mưu rửa tiền, tránh được các cáo buộc khác có thể dẫn đến mức án tối đa lên tới 40 năm tù.
Ảnh chụp chân dung của Trenton Richard Johnston. Nguồn: Quận Miami-Dade
Các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội, trong đó kẻ lừa đảo giả danh các tổ chức hoặc cá nhân đáng tin cậy để lừa gạt nạn nhân, đã trở nên phổ biến trong lĩnh vực tiền điện tử, khi các công cụ trí tuệ nhân tạo đã nâng cao khả năng giả mạo người khác của kẻ tấn công.
“Vụ việc này cho thấy một số vụ trộm tiền điện tử lớn nhất hiện nay không phải do các thủ đoạn khai thác mã độc tinh vi gây ra, mà là do sự thao túng cơ bản của con người,” Deddy Lavid, Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập của Cyvers, chia sẻ với Cointelegraph.
Ông nói thêm: “Tiền điện tử khiến điều này đặc biệt nguy hiểm vì các giao dịch diễn ra nhanh chóng và phần lớn không thể đảo ngược.”
“Kẻ tấn công chỉ cần chiếm được lòng tin của nạn nhân một lần, trong vài phút, và tổn thất có thể là vĩnh viễn.”
Theo tài liệu tòa án, Johnston và đồng phạm bắt đầu các hoạt động lừa đảo tiền điện tử của họ vào khoảng tháng 1 năm 2024. Vào tháng 2, Johnston đã lừa một nạn nhân tin rằng tài khoản email Google và Coinbase của người này đã bị xâm phạm, cho phép chúng đánh cắp khoảng 41.000 đô la Ether (ETH).
Chưa đầy một tháng sau, Johnston và đồng phạm đã giả danh đại diện của Google và Trezor để lừa một nạn nhân khác ở California tin rằng ai đó đang cố gắng truy cập vào ví tiền điện tử của họ, cho phép chúng rút khoảng 13 triệu đô la Bitcoin (BTC) từ tài khoản đó.
Theo các công tố viên, khoảng 1,2 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp đã được sử dụng để chi tiêu cho lối sống xa hoa khắp Miami và Los Angeles chỉ trong vòng hai tháng.
Với sự giúp đỡ của Brandon Tardibone, chủ sở hữu một công ty cho thuê xe hơi hạng sang, người cũng đã nhận tội rửa tiền, Johnston đã dùng phần lớn số tiền để mua và thuê những chiếc xe sang trọng, bao gồm hai chiếc BMW và một chiếc Lamborghini Aventador SVJ.
Hình ảnh chiếc Lamborghini Aventador SVJ, một chiếc xe sang trọng mà các công tố viên cho rằng Trenton Johnston đã dùng tiền ăn cắp để thuê. Nguồn: Wikimedia Commons
Số tiền bị đánh cắp cũng được dùng để thuê máy bay riêng, một căn nhà cho thuê ở Bắc Miami và vé máy bay cho “hai cô gái đến từ New York”.
Vụ việc của Johnston kết thúc vào tháng 3, khi anh ta bị cảnh sát chặn lại vì chạy quá tốc độ trên chiếc Rolls-Royce và bị phát hiện mang theo 21 viên thuốc nghi là amphetamine. Các nhà điều tra đã thu giữ máy tính, điện thoại di động và các ghi chép viết tay của anh ta, qua đó phát hiện ra LINK (Chainlink) của anh ta với đường dây lừa đảo.
Kể từ đó, ông ta đã giao nộp khoảng 53,16 Bitcoin và 275,23 Ether, trị giá 3,7 triệu đô la theo giá hiện tại. Theo thỏa thuận nhận tội và để đổi lấy sự hợp tác đầy đủ, các công tố viên đã đề nghị mức án từ 51 đến 63 tháng tù giam cho Johnston, cùng với việc bác bỏ các cáo buộc gian lận qua mạng.
Các công tố viên cũng đề nghị mức án tù từ 27 đến 33 tháng đối với Tardibone.
Mỹ mạnh tay trấn áp các vụ lừa đảo tiền điện tử
Vụ việc mới nhất này là một thắng lợi nữa của các nhà chức trách Mỹ trong việc truy tìm những kẻ lừa đảo tiền điện tử khét tiếng.
Vào tháng Tư, một cư dân California đã bị kết án 70 tháng tù giam vì tham gia vào một đường dây tội phạm đánh cắp 263 triệu đô la tiền điện tử thông qua thủ đoạn lừa đảo và trộm cắp. Evan Tangeman, 22 tuổi, đã nhận tội vào tháng 12 vì giúp tổ chức tội phạm rửa tiền ít nhất 3,5 triệu đô la bất hợp pháp.
Vào tháng Hai, một công dân Trung Quốc đã bị kết án 20 năm tù giam tại nhà tù liên bang Hoa Kỳ vì một vụ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu, chiếm đoạt hơn 73 triệu đô la từ các nạn nhân , trong đó có nhiều nhà đầu tư người Mỹ.
“Ngành công nghiệp không thể chỉ dựa vào giáo dục,” Leddy nói.
“Ví điện tử, sàn giao dịch, đơn vị lưu ký và ngân hàng cần các biện pháp kiểm soát an ninh trước giao dịch theo thời gian thực để phát hiện hành vi đáng ngờ, các ví đích có rủi ro và các mô hình rửa tiền trước khi tiền rời khỏi tài khoản. Sự thay đổi quan trọng là từ việc điều tra gian lận sau khi vụ trộm xảy ra sang việc ngăn chặn nó trước khi thực hiện”, ông nói thêm.
