Công tố viên Mỹ cáo buộc, Binance Holdings Ltd. đã duy trì sự kiểm soát lỏng lẻo đối với các giao dịch tiền mã hoá, tạo điều kiện cho các tổ chức khủng bố, tin tặc và những thực thể vi phạm lệnh trừng phạt giao dịch hàng tỷ USD qua nhiều năm, theo Bloomberg hôm 23/11.
Binance và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao (CZ) đã thừa nhận các cáo buộc hình sự vào ngày 22/11, khi không thực hiện các biện pháp chống rửa tiền cơ bản – vốn là nền tảng cho các nỗ lực kiểm soát dòng tiền bẩn toàn cầu từ chính phủ Mỹ. Binance phải nộp phạt 4,3 tỷ USD, trong khi CZ sẽ phải từ chức CEO và nộp phạt 50 triệu USD.
Vụ việc có thể tiến triển với nhiều tình tiết bất ngờ, khi CZ có thể phải đối mặt với án tù. Theo Bộ tư pháp Mỹ và Cơ quan chống tội phạm tài chính (FinCEN), các nhân viên tại Binance cũng tham gia vào một loạt hành vi sai trái, nhiều người đã nhận thức được hậu quả của việc cho phép hàng triệu giao dịch phi pháp diễn ra.
Bộ trưởng Tài chính, Janet Yellen chỉ trích mạnh mẽ rằng, “Binance đã nhắm mắt làm ngơ trước các nghĩa vụ pháp lý của mình, cho phép tiền chảy vào tay những kẻ khủng bố, tội phạm mạng và những kẻ lạm dụng trẻ em thông qua nền tảng của họ, nhằm theo đuổi lợi nhuận“.
Cụ thể, Binance đã cho phép Lữ đoàn al-Qassam, cánh quân sự của Hamas, sử dụng các giao dịch Bitcoin để quyên góp cho cuộc chiến của Palestine. Theo FinCEN, Hamas vốn bị Mỹ coi là tổ chức khủng bố, và Binance đã không nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ cho Mỹ về việc gây quỹ của Hamas. Đáng chú ý, Binance còn cho phép giao dịch quyên góp Bitcoin từ các tổ chức khủng bố khác như al-Qaeda và ISIS.
Ngoài ra, Binance thừa nhận cho phép hàng loạt các giao dịch trái phép của người dân sống ở Iran, Cuba, Syria và các khu vực Crimea, Donetsk và Luhansk của Ukraina, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Binance cũng liên quan đến các giao dịch từ thị trường darknet lớn nhất thế giới, Hydra Market, nơi chính quyền Mỹ và Đức đã tịch thu máy chủ vào năm 2022.
Binance còn xử lý hàng chục triệu USD trong các giao dịch liên quan đến các nhóm hacker ransomware, như SamSam, Satan và WannaCry. FinCEN đặc biệt lên án rằng, “dù Binance đã làm việc với cơ quan thực thi pháp luật nhưng lại không thông báo về các thông tin quan trọng từ các cuộc tấn công đó”. Năm 2021, Mỹ đã truy tố 3 hacker quân sự Triều Tiên về cuộc tấn công WannaCry.
Cuối cùng, FinCEN cáo buộc Binance liên quan đến hơn 1000 giao dịch với các thị trường kinh doanh nội dung khiêu dâm trẻ em và các tài liệu liên quan khác. Quản trị viên của một trong những trang web là Dark Scandals, đã bị truy tố vào năm 2020. Trang web này còn có các video cưỡng hiếp bạo lực khác.
Bê bối của Binance đánh dấu một chương mới trong lịch sử thị trường tiền mã hoá, với những hậu quả lớn có thể xảy ra về cả mặt pháp lý và tài chính.
