Đơn vị tổ chức: Jinse Finance
Kể từ năm ngoái, các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ đã tiếp tục trấn áp các công ty và người hành nghề trong lĩnh vực crypto . Một giáo sư tại Trường Luật Đại học Rutgers cho rằng đây có thể là kết quả của sự kết hợp của nhiều yếu tố: Thứ nhất, việc mở rộng quy mô. của các dự án crypto, Thu nhập bất hợp pháp cũng tăng lên. Thứ hai, các cơ quan thực thi pháp luật hy vọng sẽ khích lệ sự phát triển tuân thủ ngành công nghiệp crypto.
Người sáng lập Binance CZ(CZ)
Người sáng lập Binance CZ(CZ)
Sáng sớm ngày 1 tháng 5 năm 2024, theo giờ Bắc Kinh, CZ đã chấp nhận phán quyết tại Tòa án Liên bang Quận Tây Washington. Thẩm phán trong vụ CZ bác bỏ mức án 36 tháng do Bộ Tư pháp đề nghị và chính thức tuyên án CZ 4 tháng tù. Thẩm phán cho rằng sau bài học đau đớn lần , ông tin rằng CZ có khả năng và sẵn sàng thay đổi cách sống của mình.
CZ đã đăng một bài đăng lên mạng xã hội để đáp lại việc anh bị kết án 4 tháng tù. Trong bài đăng, CZ bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm và ủng hộ của mọi người, cho dù đó là thư từ, hỗ trợ trên nền tảng X hay các hình thức khác, đã truyền cảm hứng cho anh ấy để luôn mạnh mẽ. Anh ấy cho biết anh ấy sẽ chấp hành bản án của mình, kết thúc giai đoạn này và tập trung vào chương tiếp theo của cuộc đời mình (giáo dục).
Hơn nữa, CZ tuyên bố rằng anh sẽ tiếp tục là một nhà đầu tư thụ động (và người nắm giữ ) crypto . Ông chỉ ra rằng ngành của chúng ta đã bước vào một giai đoạn mới và việc tuân thủ là rất quan trọng. CZ cũng đề cập rằng điều may mắn trong toàn bộ quá trình là Binance đã được giám sát chặt chẽ và tiền ở trạng thái SAFU (tức là an toàn). Cuối cùng, ông nhấn mạnh rằng việc bảo vệ người dùng là rất quan trọng.
Vào tháng 11 năm 2023, anh ta đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng do không duy trì các thủ tục chống rửa tiền hiệu quả.
Để biết chi tiết, xin vui lòng nhấn:
"CZ có thể đang thụ án trong cùng nhà tù với " nhà vô chính phủ crypto" Jim Bell"
"Toàn văn bức thư của He Zhengzheng từ thẩm phán Mỹ: CZ thực tế hơn trông như thế nào?" 》
Roger Ver
Nhà đầu tư Bitcoin sớm Roger Ver
Vào ngày 1 tháng 5 năm 2024, theo giờ Bắc Kinh, nhà đầu tư Bitcoin thời kỳ đầu Roger Ver đã bị Bộ Tư pháp buộc tội gian lận qua thư, trốn thuế và khai thuế sai. Roger Ver đã bị bắt ở Tây Ban Nha trong tuần này vì cáo buộc hình sự của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sẽ tìm cách dẫn độ Roger Ver để hầu tòa tại Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp cho rằng rằng Roger Ver đã gây thiệt hại ít nhất 48 triệu USD cho IRS.
Được biết, Roger Ver ban đầu sống ở Santa Clara, California và sở hữu hai công ty là Memory Dealers.com Inc. và Agilestar.com Inc., chuyên bán máy tính và thiết bị mạng. Bắt đầu từ năm 2011, Roger Ver bắt đầu mua Bitcoin cho bản thân và công ty của mình. Cá nhân ông rất quan tâm đến việc quảng bá Bitcoin và thậm chí còn có biệt danh là “Bitcoin Jesus”. Roger Ver từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng 2 năm 2014. Sau khi chuyển ra nước ngoài, luật pháp Hoa Kỳ yêu cầu Roger Ver phải nộp tờ khai thuế báo cáo lợi nhuận vốn từ việc bán tài sản của mình trên khắp thế giới, bao gồm cả Bitcoin . .
đồng thuận
Giám đốc điều hành ConsenSys Joseph Lubin
Vào ngày 26 tháng 4, SEC Hoa Kỳ đã đưa ra Thông báo Wells tới ConsenSys, cáo buộc MetaMask hoạt động như một nhà môi giới không có giấy phép. Cùng ngày, Consensys khởi kiện SEC. Vụ kiện nêu rõ: "Việc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ chiếm giữ bất hợp pháp quyền lực của Ethereum sẽ mang lại thảm họa cho mạng Ethereum và Consensys." crypto là hàng hóa, chứ không phải là chứng khoán (trích bài phát biểu năm 2018 của cựu giám đốc Bill Hinman), cũng đi ngược lại thẩm quyền của cơ quan quản lý chị em của SEC, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC), liên quan đến Ethereum.
Vào ngày 10 tháng 4 năm 2024, Consensys nhận được Thông báo Wells từ SEC cho biết ý định thực hiện hành động cưỡng chế đối với công ty vì vi phạm luật chứng khoán thông qua sản phẩm ví MetaMask. Consensys phủ nhận việc đóng vai trò là nhà môi giới và nói rằng ví này “đơn giản và thân thiện với người dùng” đồng thời “không giữ tài sản kỹ thuật số của khách hàng cũng như không thực hiện bất kỳ chức năng giao dịch nào”.
Để biết chi tiết, xin vui lòng nhấn:
“Consensys khởi kiện SEC vì cố gắng Ethereum là chứng khoán”
Người sáng lập TRON Justin Sun
Người sáng lập TRON Justin Sun
Vào ngày 17 tháng 4 năm 2024, SEC đã sửa đổi vụ kiện chống lại Justin Sun, nói rằng anh ta thường xuyên đi du lịch đến nhiều nơi ở Hoa Kỳ, điều này đã trao cho tòa án quyền tài phán phù hợp.
SEC tuyên bố rằng Justin Sun đã du lịch ở Hoa Kỳ tổng cộng hơn 380 ngày từ năm 2017 đến năm 2019, bao gồm Thành phố New York, Boston, Massachusetts và San Francisco.
SEC cáo buộc rằng Justin Sun và các công ty của anh ấy đã bán chứng khoán chưa đăng ký thông qua token TRX và token BitTorrent (BTT), đồng thời nói rằng Justin Sun đã tham gia vào "giao dịch giả mạo tiền thao túng".
Để biết chi tiết, xin vui lòng nhấn:
"SEC: Việc Justin Sun"đi du lịch thường xuyên" đến Hoa Kỳ và Hoa Kỳ có thẩm quyền"
Uniswap
Người sáng lập Uniswap Hayden Adams
Vào ngày 11 tháng 4 năm 2024, Uniswap nhận được Thông báo của SEC Wells và người sáng lập Hayden Adams trả lời rằng ông sẽ chiến đấu đến cùng.
Người sáng lập Uniswap Labs Hayden Adams đã viết. "Tôi không ngạc nhiên. Chỉ khó chịu, thất vọng và sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài nhiều năm và có thể dẫn đến Tòa án tối cao."
Uniswap không tiết lộ nội dung cụ thể trong thông báo của Wells, nhưng tuyên bố trong một bài đăng trên blog về thông báo rằng UNI không phải là chứng khoán và không đáp ứng định nghĩa pháp lý của Hoa Kỳ về sàn giao dịch hoặc nhà môi giới.
Để biết chi tiết, xin vui lòng nhấn :
" Đội ngũ Uniswap thề sẽ chiến đấu chống lại mối đe dọa của SEC Giá UNI giảm mạnh 10%"
DoKwon, người sáng lập Terraform Labs
DoKwon, người sáng lập Terraform Labs
Vào ngày 5 tháng 4 năm 2024, bồi thẩm đoàn tại Tòa án quận phía Nam New York của Hoa Kỳ đã kết luận Terraform Labs và DoKwon phải chịu trách nhiệm về hành vi gian lận chứng khoán tài sản crypto .
Trong hồ sơ ngày 19 tháng 4 tại Tòa án quận phía Nam New York của Hoa Kỳ, SEC đã yêu cầu Kwon và Terraform phải trả khoảng 4,7 tỷ đô la tiền lãi phân chia và tiền lãi định kiến, cũng như tổng cộng 520 triệu đô la tiền phạt dân sự sau khi xác định vụ án dân sự — —Terraform trả 420 triệu USD và Kwon trả 100 triệu USD. Ủy ban, Terraform và Kwon đồng thời đệ trình bản tóm tắt về các biện pháp khắc phục có thể có trong vụ kiện dân sự, trong đó công ty crypto cho rằng mức phạt dân sự tối đa là 3,5 triệu USD, trong khi Kwon chỉ cho rằng mức phạt 800.000 USD.
Để biết chi tiết, xin vui lòng nhấn:
"SEC Hoa Kỳ yêu cầu Terraform Labs và Do Kwon phải nộp phạt 5,3 tỷ USD"
“Mức phạt khổng lồ của Do Kwon cho thấy SEC đang tăng hình phạt đối với các công ty crypto”
Cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried (SBF)
Cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried (SBF)
Vào ngày 28 tháng 3 năm 2024, SBF bị kết án 25 năm tù ở New York vì tội lừa đảo hàng tỷ đô la. SBF cũng bị phạt 11 tỷ USD, trong đó việc tịch thu các thỏa thuận bán tài sản như máy bay phản lực tư nhân.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết SBF nên bị trừng phạt nghiêm khắc, cho rằng FTX, từng được định giá 32 tỷ USD, đã mất gần như toàn bộ số tiền do hành vi sai trái của mình. Trong phiên tòa, các công tố viên cho biết SBF đã đánh cắp 8 tỷ USD tiền quỹ của khách hàng để tài trợ cho rủi ro, mua bất động sản, quyên góp chính trị, v.v.
Để biết chi tiết, xin vui lòng nhấn:
“Khám phá toàn diện vụ án SBF bị kết án 25 năm tù”
gợn sóng
Giám đốc điều hành Ripple Brad Garlinghouse
Vào ngày 25 tháng 3 năm 2024, SEC có kế hoạch yêu cầu thẩm phán áp dụng mức phạt 2 tỷ USD đối với Ripple Labs.
Vào ngày 22 tháng 4, Ripple Labs đã đệ đơn lên tòa án bác bỏ yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ rằng công ty phải trả gần 2 tỷ USD tiền phạt.
Để biết chi tiết, xin vui lòng nhấn:
“SEC của Hoa Kỳ có kế hoạch yêu cầu thẩm phán phạt Ripple Labs 2 tỷ USD”
“Ripple phản đối mức phạt 2 tỷ USD do SEC đề xuất”
Three Arrows Capital, BlockFi
Su Zhu, đồng sáng lập Three Arrows Capital
Vào ngày 6 tháng 2 năm 2024, Thẩm phán Michael Kaplan của Tòa án Phá sản New Jersey đã phê chuẩn thỏa thuận giải quyết giữa hai công ty nhằm ngăn chặn các tranh chấp pháp lý tiếp theo.
Để biết chi tiết, xin vui lòng nhấn:
"Thỏa thuận giải quyết Three Arrows Capital và BlockFi đã được thẩm phán Hoa Kỳ phê duyệt"
Kraken
Đồng sáng lập Kraken Jesse Powell
Vào ngày 20 tháng 11 năm 2023, SEC cáo buộc sàn giao dịch crypto Kraken đã trộn tiền của khách hàng và công ty trong khi hoạt động với tư cách là nhà môi giới, cơ quan thanh toán bù trừ và đại lý chưa đăng ký.
Các cơ quan quản lý liên bang cho rằng công ty có trụ sở tại San Francisco đã vi phạm luật chứng khoán liên bang khi liên tục đệ đơn kiện nền tảng giao dịch crypto khác.
Để biết chi tiết, xin vui lòng nhấn:
Gemini, Sáng Thế, DCG
Cựu Giám đốc điều hành Genesis Michael Moro
Vào tháng 10 năm 2023, Bộ trưởng Tư pháp New York đã phát động một “vụ kiện toàn diện” chống lại Digital Money Group, Giám đốc điều hành DCG Barry Silbert, cựu Giám đốc điều hành Genesis Michael Moro, Gemini và Genesis. Bị buộc tội lừa đảo hơn 230.000 nhà đầu tư, trong đó ít nhất 29.000 người New York, trong số hơn 1 tỷ USD.
Để biết chi tiết, xin vui lòng nhấn:
"Gemini, Genesis , DCG khởi kiện vì cáo buộc lừa đảo 1 tỷ USD "
Celsius, cựu Giám đốc điều hành Celsius, Alex Mashinsky
Cựu CEO Celsius Alex Mashinsky
Vào ngày 14 tháng 7 năm 2023, Celsius và cựu Giám đốc điều hành Alex Mashinsky lần lượt bị SEC, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ và Ủy ban Thương mại Liên bang buộc tội. Cùng lúc đó, Alex Mashinsky bị bắt.
Vào ngày 13 tháng 6 năm 2022, Celsius đã đình chỉ việc rút tiền, giao dịch và chuyển khoản đối với tất cả các tài khoản. Sau đó, trong khi ổn định thanh khoản và hoạt động, Celsius tuyên bố rằng họ sẽ khám phá khả năng tìm kiếm các giao dịch chiến lược và cơ cấu lại nợ. Vào giữa tháng 7 năm 2022, Celsius đã nộp đơn xin phá sản nhằm tối đa hóa giá trị cho tất cả các bên liên quan.
Để biết chi tiết, xin vui lòng nhấn:
"Celsius bị bên long buộc tội và rơi vào vòng xoáy pháp lý. Bài viết này nêu chi tiết các cáo buộc"
Coinbase
Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong
Vào ngày 6 tháng 6 năm 2023, SEC cáo buộc Coinbase hoạt động như một sàn giao dịch chưa đăng ký.
SEC cho rằng Coinbase đã vi phạm Đạo luật Giao dịch, Đạo luật Chứng khoán và các bộ luật khác do sê-ri hành vi "chưa đăng ký". Coinbase cho rằng các quy định hiện tại của ngành tài sản kỹ thuật số hoàn thiện và hành động của SEC thực sự gây tổn hại đến khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Hoa Kỳ.
Binance
Vào ngày 5 tháng 6 năm 2023, SEC đã đệ trình 13 cáo buộc chống lại tổ chức Binance và người sáng lập CZ.
Binance được yêu cầu chỉ định một cơ quan giám sát tuân thủ độc lập để báo cáo công việc tuân thủ của mình cho chính phủ Hoa Kỳ; Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ giữ quyền truy cập vào sổ sách, hồ sơ và hệ thống Binance trong 5 năm. Đánh giá của CFTC Hoa Kỳ đối với cựu giám đốc tuân thủ Binance; Phạt 1,5 triệu USD.
Tổng số tiền phạt của Binance là 4.316.126.163 USD, trong đó 3,4 tỷ USD từ FINCEN (Cơ quan Thực thi Tội phạm Tài chính) Bộ Ngân khố Hoa Kỳ và 968 triệu USD từ OFAC (Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài).
"Tổng quan về tranh chấp giữa Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Binance"
Geosyn, Giám đốc điều hành Geosyn Caleb Joseph Ward và cựu COO Jeremy George McNutt
Ward (trái) và McNutt (phải) tại cơ sở Geosyn's Springtown, Texas vào năm 2022.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang ở Fort Worth, Texas, vào ngày 24 tháng 4, tuyên bố rằng Geosyn, Giám đốc điều hành Caleb Joseph Ward và cựu Giám đốc điều hành Jeremy George McNutt trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022. Khoảng 64 nhà đầu tư đã bị lừa gạt trong thời gian đó. tháng thông qua hợp đồng dịch vụ được bán dưới dạng chứng khoán.
SEC cũng cáo buộc rằng Ward và McNutt đã biển thủ khoảng 1,2 triệu đô la trong quỹ đầu tư cho mục đích cá nhân, chẳng hạn như nhà hàng, câu lạc bộ đêm, kỳ nghỉ, súng ống, đồng hồ và phí pháp lý, trong đó cáo buộc McNutt có liên quan đến một “kẻ lôi kéo” trị giá 20.000 đô la. được sử dụng trong một đám cưới hộp đêm ở Vegas. Ngoài ra còn có lễ kỷ niệm của Ward và chuyến du lịch cùng gia đình trị giá 49.000 USD tới Disney World.
Để biết chi tiết, xin vui lòng nhấn:
