Trong bối cảnh các cơ quan quản lý Mỹ đang gia tăng đàn áp ngành công nghiệp tiền điện tử, các công tố viên Hoa Kỳ được cho là đang điều tra Block, công ty do Jack Dorsey sáng lập đứng sau Square và Cash App.
Các công tố viên liên bang đang điều tra các quy trình nội bộ của công ty, bao gồm cả hoạt động kinh doanh tiền điện tử, theo một báo cáo từ NBC News công bố hôm thứ Tư, trích dẫn hai nguồn quen thuộc với cuộc điều tra.
Theo báo cáo, các công tố viên đang điều tra "những sai sót tuân thủ trên diện rộng và kéo dài hàng năm", được hướng dẫn bởi một nhân viên cũ, người đã cung cấp thông tin về những vấn đề như vậy.
Báo cáo khẳng định Block đã xử lý các giao dịch tiền điện tử từ các nhóm khủng bố và xử lý “hàng nghìn giao dịch” từ các quốc gia bị trừng phạt kinh tế như Iran, Nga, Cuba, Iran và Venezuela.
Hơn nữa, báo cáo cáo buộc rằng công ty đã không giải quyết những sai sót tuân thủ như vậy khi được cảnh báo và “hầu hết” các giao dịch được đề cập – bao gồm cả những giao dịch liên quan đến giao dịch Bitcoin – đã không được báo cáo cho chính phủ.
Block đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Decrypt . Công ty đã cung cấp tuyên bố sau cho NBC News :
“Block có một chương trình tuân thủ rộng rãi và có trách nhiệm, đồng thời chúng tôi thường xuyên điều chỉnh các hoạt động của mình để đáp ứng các mối đe dọa mới nổi và môi trường pháp lý trừng phạt ngày càng phát triển. Chương trình tuân thủ của chúng tôi bao gồm các hệ thống, công cụ và quy trình sàng lọc các biện pháp trừng phạt cũng như điều tra và báo cáo về các vấn đề trừng phạt theo nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Liên tục cải thiện sự an toàn và bảo mật của hệ sinh thái của chúng tôi là ưu tiên hàng đầu của Block. Chúng tôi đã và vẫn cam kết phát triển dựa trên công việc này, cũng như tiếp tục đầu tư đáng kể vào chương trình tuân thủ của mình.”
