Một báo cáo mới giải thích: Trí tuệ nhân tạo có thể nhanh chóng quét chuỗi khối Bitcoin khổng lồ để tìm các dấu hiệu hoạt động bất hợp pháp, một khả năng có thể tăng cường đáng kể công việc thực thi pháp luật trong việc chống rửa tiền.
Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic hôm thứ Tư đã công bố một nghiên cứu với Phòng thí nghiệm AI Watson của MIT-IBM để phân tích các giao dịch Bitcoin bằng mô hình AI học sâu để phát hiện các kiểu rửa tiền và xác định ví được sử dụng trong tội phạm.
Elliptic cho biết Bitcoin nổi tiếng vì sử dụng sổ cái công khai phi tập trung – một khía cạnh cốt lõi của công nghệ cũng giúp nghiên cứu trở nên khả thi. Elliptic và MIT-IBM đã sử dụng AI để phân tách các giao dịch hợp pháp và bất hợp pháp thành các nhóm và lần theo các liên kết giữa các nhóm sau để phát hiện ra hoạt động rửa tiền tiềm ẩn.
Elliptic viết: “Blockchain cung cấp mảnh đất màu mỡ cho các kỹ thuật học máy, nhờ vào sự sẵn có của cả dữ liệu giao dịch và thông tin về các loại thực thể đang giao dịch, do chúng tôi và những người khác thu thập”. “Điều này trái ngược với tài chính truyền thống, nơi dữ liệu giao dịch thường được lưu giữ, khiến việc áp dụng các kỹ thuật này trở nên khó khăn”.
Thử nghiệm đã không được thực hiện với cái gọi là “ đồng tiền riêng tư ”.
“Thông tin của đối tác có sẵn cho tất cả các giao dịch [trên Bitcoin],” đồng sáng lập Elliptic và Nhà khoa học trưởng Tom Robinson nói với Decrypt , đồng thời nói thêm rằng kỹ thuật này có thể được áp dụng cho các chuỗi khối mở khác như Solana và Ethereum . “Đây không phải là trường hợp của các đồng tiền riêng tư như Monero.”
Elliptic giải thích: “Thay vì xác định các giao dịch được thực hiện bởi các tác nhân bất hợp pháp, một mô hình học máy được đào tạo để xác định 'sơ đồ con', chuỗi giao dịch đại diện cho Bitcoin đang được rửa tiền. “Cách tiếp cận này cho phép chúng tôi tập trung vào quy trình rửa tiền 'nhiều bước' một cách tổng quát hơn là hành vi on-chain của các tác nhân bất hợp pháp cụ thể.”
Theo Elliptic, báo cáo được công bố hôm nay tiếp tục công việc mà công ty đã bắt đầu với Phòng thí nghiệm AI của MIT-IBM Watson vào năm 2019. Elliptic ban đầu làm việc với một sàn giao dịch tiền điện tử giấu tên để kiểm tra lý thuyết của họ.
Báo cáo cho biết: “Trong số 52 biểu đồ con 'rửa tiền' được dự đoán bởi mô hình [kết thúc bằng tiền gửi vào sàn giao dịch này, sàn giao dịch xác nhận rằng 14 biểu đồ con đã được nhận bởi những người dùng đã bị gắn cờ là có liên quan đến rửa tiền". “Trung bình, ít hơn một trong số 10.000 tài khoản này bị gắn cờ như vậy, cho thấy mô hình hoạt động rất tốt.”
Các cơ quan quản lý của chính phủ, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, đã sử dụng luật rửa tiền như một trong nhiều đòn bẩy để tấn công ngành công nghiệp tiền điện tử. Hôm thứ Ba, một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ tại Seattle đã kết án người sáng lập Binance Changpeng “CZ” Zhao bốn tháng tù liên bang vì vi phạm rửa tiền.
Tháng trước, những người sáng lập ví trộn Bitcoin Samourai đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bắt giữ vì tội rửa tiền.
Trong bản cáo trạng, Trợ lý Giám đốc FBI phụ trách James Smith cho biết “những kẻ đe dọa” sử dụng công nghệ như Samourai Wallet để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan thực thi pháp luật và tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động tội phạm.
DOJ cho biết trong bản cáo trạng: “Trong khi cung cấp Samourai như một dịch vụ 'quyền riêng tư', các bị cáo biết rằng đó là nơi ẩn náu cho bọn tội phạm tham gia vào hoạt động rửa tiền quy mô lớn và trốn tránh các biện pháp trừng phạt”. ”Thật vậy, như các bị cáo đã dự định và biết rõ, một phần đáng kể số tiền mà Samourai xử lý là tiền thu được từ hoạt động tội phạm được chuyển qua Samourai nhằm mục đích che giấu.”
Ryan Ozawa biên tập.
