Roger Ver, nhà đầu tư Bitcoin kỳ cựu với biệt danh “Bitcoin Jesus” và là founder của Bitcoin.com, đã bị truy tố với các tội danh gian lận qua thư, trốn thuế và khai thuế sai. Ver bị cáo buộc đã che giấu một kho báu Bitcoin khổng lồ, lên đến 131.000 Bitcoin (trị giá khoảng 7,5 tỷ USD theo giá trị hiện tại), và trốn thuế ít nhất 48 triệu USD.
Theo cáo trạng từ Bộ Tư pháp Mỹ, Ver, người từng cư trú tại Santa Clara, California và sở hữu các công ty MemoryDealers.com và Agilestar.com, đã bắt đầu tích lũy Bitcoin từ năm 2011. Vào năm 2014, khi mỗi Bitcoin trị giá khoảng 871 USD, Ver đã từ bỏ quốc tịch Mỹ và trở thành công dân của St. Kitts và Nevis. Tuy nhiên, ông vẫn có nghĩa vụ khai báo và nộp thuế cho lợi nhuận từ việc bán tài sản có nguồn gốc từ Mỹ, bao gồm cả Bitcoin.
Cáo trạng cáo buộc Ver đã cung cấp thông tin sai lệch cho công ty luật và chuyên gia thẩm định, che giấu số lượng Bitcoin thực sự mà ông và các công ty của ông sở hữu. Hành động này dẫn đến việc nộp các tờ khai thuế sai lệch, đánh giá thấp đáng kể giá trị tài sản của Ver. Chỉ riêng hai công ty của ông, MemoryDealers và Agilestar, đã nắm giữ khoảng 73.000 Bitcoin, tương đương với khoảng 4,2 tỷ USD theo giá trị hiện tại.
Đến năm 2017, khi giá trị Bitcoin tăng vọt, Ver được cho là đã bán hàng chục nghìn Bitcoin, thu về khoảng 240 triệu USD, nhưng không khai báo với IRS. Ông đã bị bắt ở Tây Ban Nha vào tuần trước và đang chờ dẫn độ về Mỹ để đối mặt với các cáo buộc trốn thuế và gian lận lên đến 48 triệu USD.
