Một cư dân của Texas, Frank Richard Ahlgren III, đã nhận được bản án tù 2 năm vì nộp tờ khai thuế giả mạo.
Các bản kê khai thuế này đã cung cấp thông tin sai lệch về lợi nhuận vốn mà ông kiếm được từ việc bán 3,7 triệu USD Bit.
Một Vụ Án Giả Mạo Lợi Nhuận Crypto
Hồ sơ tòa án tiết lộ rằng Ahlgren, một nhà đầu tư Bit sớm, đã nộp tờ khai thuế gian lận giữa năm 2017 và 2019. Các bản kê khai này đã báo cáo thiếu hoặc hoàn toàn bỏ qua khoản thu từ việc bán 4 triệu USD Bit.
Tại Hoa Kỳ, luật thuế Crypto liên bang yêu cầu người nộp thuế phải công khai tất cả các giao dịch bán Cryptocurrency, bao gồm cả lãi hoặc lỗ, trong bản kê khai hàng năm của họ.
"Bản án này đánh dấu vụ trốn thuế hình sự đầu tiên ở Hoa Kỳ tập trung hoàn toàn vào Cryptocurrency. Vụ việc này nổi bật khả năng của IRS trong việc theo dõi và truy tố trốn thuế liên quan đến các loại Cryptocurrency," ảnh hưởng nổi tiếng Wadi viết trên X (trước đây là Twitter).
Theo các báo cáo, Ahlgren bắt đầu đầu tư vào Bit từ năm 2011. Đến năm 2015, ông đã sở hữu khoảng 1.366 BTC thông qua Coinbase. Giá thị trường cao nhất của BTC trong năm đó đạt khoảng 495 USD mỗi BTC.
Vào tháng 10 năm 2017, ông đã bán 640 Bit với giá 3,7 triệu USD với mức giá trung bình 5.808 USD mỗi Token. Ông đã sử dụng số tiền này để mua một ngôi nhà ở Utah.
Tuy nhiên, Ahlgren đã cung cấp thông tin sai lệch để làm cho kế toán viên của mình bị lừa trong quá trình chuẩn bị tờ khai thuế năm 2017. Ông đã làm phồng giá mua của các Bit của mình để tuyên bố lãi tối thiểu. Các con số giả mạo của ông thậm chí còn vượt quá giá thị trường của Bit vào thời điểm đó.
Trong những năm tiếp theo, Ahlgren đã bán thêm Bit trị giá hơn 650.000 USD mà không báo cáo các giao dịch này trong tờ khai thuế năm 2018 và 2019 của mình.
Để che giấu hoạt động của mình, ông đã chuyển tiền qua nhiều ví kỹ thuật số, thực hiện các giao dịch tiền mặt trực tiếp và sử dụng trộn Crypto để làm mờ chi tiết giao dịch trên blockchain.
Thuế ở các quốc gia khác nhau khi bán Bit vào năm 2024. Nguồn: BlockpitThuế Crypto vẫn là Mối Quan Tâm Ngày Càng Tăng
Vụ việc của Ahlgren phản ánh sự giám sát chặt chẽ hơn xung quanh việc đánh thuế Crypto ở Hoa Kỳ. Những nhân vật nổi bật như Roger Ver, được gọi là "Bitcoin Jesus", cũng đang đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến thuế.
Chính phủ Liên bang cáo buộc Ver trốn 48 triệu USD tiền thuế liên quan đến việc bán 240 triệu USD Cryptocurrency và một nghĩa vụ thuế liên quan đến việc ông từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ vào năm 2014. Công tố viên Hoa Kỳ đang tìm cách dẫn độ Ver, hiện đang chờ quyết định của tòa án ở Tây Ban Nha.
Trong khi Hoa Kỳ siết chặt việc đánh thuế Cryptocurrency, các quốc gia khác đang nới lỏng các hạn chế. Cộng hòa Séc gần đây đã công bố kế hoạch loại bỏ thuế lợi nhuận vốn đối với Crypto, được nắm giữ trong hơn ba năm. Các giao dịch dưới 4.200 USD mỗi năm sẽ không còn phải báo cáo nữa.
Ở Nga, Cryptocurrency bây giờ được phân loại là tài sản theo luật thuế được cập nhật. Các giao dịch Crypto được miễn thuế giá trị gia tăng (VAT), và thu nhập sẽ được đánh thuế cùng với thu nhập từ chứng khoán. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập liên quan đến Crypto bị giới hạn ở mức 15%.
Những diễn biến này nổi bật sự khác biệt trong các cách tiếp cận đánh thuế Crypto trên toàn thế giới khi các quốc gia cân bằng giám sát quy định với việc thúc đẩy đổi mới trong nền kinh tế blockchain.
