Sự sụp đổ của "Nữ hoàng Bitcoin" - vụ án của Qian Zhimin, nhân vật chính của 61.000 BTC, đã có một bước ngoặt lớn. Cô bất ngờ nhận tội ngay khi ra hầu tòa. Vào lúc 10:30 sáng ngày 29 tháng 9 năm 2025, vụ án rửa tiền Bitcoin lớn nhất Vương quốc Anh đã được mở tại Tòa án Hình sự London Southwark (ảnh phải). Bị cáo là Qian Zhimin (ảnh trái), thủ phạm chính trong vụ án gây quỹ bất hợp pháp quy mô lớn của Tianjin Lantian Gree tại Trung Quốc. Hoàn toàn trái ngược với chiến lược đã được lên kế hoạch trước đó là phủ nhận hoàn toàn mọi cáo buộc, Qian Zhimin đã nhận tội ngay khi phiên tòa mở màn và vụ án dự kiến ​​sẽ kết thúc sớm.

🔥 Hiểu về "Vụ rửa tiền tiền crypto lớn nhất thế giới" chỉ trong một câu Một nghi phạm người Trung Quốc đã lừa đảo 130.000 người số tiền 43 tỷ nhân dân tệ thông qua "khai thác quản lý tài sản", chuyển đổi thành 61.000 Bitcoin rồi trốn sang Anh. Hắn ta đã bị bắt 7 năm sau đó! Bitcoin hiện có giá trị 48 tỷ đô la. Lừa đảo lợi nhuận cao tàn nhẫn đến mức nào? Năm 2014, Công ty Thiên Tân Lantian Green tuyên bố "lợi nhuận 100%-300%" và khẩu hiệu "Mua thị phần máy đào và kiếm cổ tức Bitcoin mà không cần nỗ lực". Thực chất đây là một mô hình Ponzi! Dùng tiền của nhà đầu tư mới để "chia cổ tức" cho nhà đầu tư cũ. Chỉ cần đầu tư 5.000 nhân dân tệ là có thể, đặc biệt nhắm vào nhóm người trung niên và cao tuổi. Khi bùng nổ vào năm 2017, nó đã thu hút 43 tỷ nhân dân tệ, nạn nhân trải rộng trên 31 tỉnh và thành phố trên cả nước, và gần 130.000 người mất hết tiền.

🔥48 tỷ Bitcoin đã thoát khỏi đất nước như thế nào? Hoạt động của Qian Zhimin có thể được mô tả là "rửa tiền theo cấp độ sách giáo khoa": 1⃣ Chia 43 tỷ thành hàng nghìn khoản nhỏ và chuyển chúng đến các nền tảng crypto trong nước bằng cách sử dụng hơn 200 "tài khoản bù nhìn" 2⃣ Khi Bitcoin có giá 7.000 đô la một đồng, tôi đã mua 61.000 đồng và đưa chúng vào 3 ví nặc danh 3⃣ Sử dụng hộ chiếu giả và bí danh "Zhang Yadi", anh ta đã bay từ Thượng Hải đến Anh mà không tiết lộ danh tính.

🔥Làm sao anh ta bị bắt vì rửa tiền ở Anh trong 7 năm? Ông ta thuê một trợ lý người Trung Quốc tên là Wen Jian ở Anh, đổi Bitcoin lấy bảng Anh, mua tám bất động sản (tổng giá trị 120 triệu bảng Anh) và giấu chúng dưới tên một công ty bình phong. Năm 2021, cảnh sát Anh phát hiện ra một điều bất thường: tài khoản của Wen Jian thường xuyên nhận và thanh toán số tiền lớn, tất cả đều từ crypto. 3 ví Bitcoin bị hack, toàn bộ 61.000 đồng tiền đóng băng! Đây là vụ tịch thu crypto lớn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh

⚖️Diễn tiến triển mới nhất mới nhất: Nghi phạm đã nhận tội tại tòa, liệu có thể lấy lại được tiền không? Qian Zhimin bị bắt tại Anh vào tháng 4 năm 2024 và cuối cùng thừa nhận "tàng trữ và chuyển giao tài sản phạm tội" vào tháng 9 năm 2025. Theo luật pháp Anh, mức án tối đa là 14 năm và mức án dự kiến ​​là 10-12 năm. Điểm mấu chốt! Trung Quốc và Anh đang đàm phán để trả lại Bitcoin. Dựa trên giá trị vốn hóa thị trường 48 tỷ đô la, sau khi trừ phí, các nạn nhân có thể thu hồi được 71% số tiền gốc. #Vụ rửa tiền Bitcoin#Lừa đảo 43 tỷ đô la #truy đuổi xuyên biên giới #tránh đầu tư